Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717

1.5. ИНН эмитента: 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324; http://www.uecrus.com/rus/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:

03 июля 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 июля 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О согласовании использования критически значимых активов организации АО «ОДК».

6. О согласовании использования критически значимых активов организации АО «ОДК».

7. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об определении цены (денежной оценке) имущества по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Об определении цены (денежной оценке) имущества по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

18. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

19. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

24. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 50 от 04.10.2018)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата 03.07.2020г.