СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О созыве общего собрания (участников) акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Ярославский завод дизельной аппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЯЗДА»
1.3. Место нахождения эмитента 150051, Россия, г. Ярославль, проспект Машиностроителей,
д. 81
1.4. ОГРН эмитента 1027600622466
1.5. ИНН эмитента 7601000833
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00916-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1771
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется)
Дата проведения: 11 августа 2020 г.
Место проведения: адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 150051, г. Ярославль, проспект Машиностроителей д. 81, отдел корпоративных отношений АО «ЯЗДА».
Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Ярославль, проспект Машиностроителей д. 81, АО «ЯЗДА» (для отдела корпоративных отношений АО «ЯЗДА»).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 августа 2020 г.;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
17 июля 2020 года
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1) О распределении прибыли и дивидендах АО «ЯЗДА» за 2019 год.
2) Об избрании членов Совета директоров АО «ЯЗДА».
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЯЗДА».
4) Об утверждении аудитора АО «ЯЗДА».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 22 июля 2020 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Ярославль, проспект Машиностроителей д. 81, Контактный тел (4852) 40-61-62; внутренний 6162.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид: Обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00916-А
Дата государственной регистрации: 09.12.1996 года
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «ЯЗДА» 03.07.2020 г., Протокол от 03.07.2020 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Представитель
по доверенности № 837-21/32 г.
Г.А. Кравченко
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” июля 20 20 г. М.П.