Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт

1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991

1.5. ИНН эмитента: 7204002873

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения Решение по вопросу №1 повестки дня принято 5 (пятью) голосами. Решение по вопросу №2 повестки дня принято 5 (пятью) голосами, решение по вопросу №3 повестки дня принято 6 (шестью) голосами. Решение по вопросу №4 повестки дня принято 6 (шестью) голосами.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Наблюдательный совет решил:

По первому вопросу повестки дня:

«Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Филатова Андрея Сергеевича».

По второму вопросу повестки дня:

«Избрать Заместителем Председателя Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Габдулхакова Руслана Ринатовича».

По третьему вопросу повестки дня:

«Назначить секретарем Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Сидоренко Владимира Сергеевича»

По четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать персональный состав Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

- Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками:

1) Филатов А.С. - председатель комитета,

2) Габдулхаков Р.Р.,

3) Конобиевский А.В.

- Комитет по аудиту:

1) Ефимов В.Ю. - председатель комитета,

2) Гренков А.А.,

3) Киселев А.В.

- Комитет по кадрам и вознаграждениям:

1) Конобиевский А.В. - председатель комитета,

2) Габдулхаков Р.Р.,

3) Гребешок К.С.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2020г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2020г., № 1/20.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-40/20 от 01.01.2020)

Гайсин Альберт Шамилевич

3.2. Дата 06.07.2020г.