Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336

1.5. ИНН эмитента 4716016979

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;

http://www.fsk-ees.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08 июля 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О независимости члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. В дополнение к решению Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 (п. 6 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 506) признать П.С. Грачева независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «Гидроремонт-ВКК», с учетом связанности с существенными контрагентами, подконтрольными ПАО «РусГидро» - АО «ДРСК», ПАО «ДЭК», АО «Загорская ГАЭС-2», АО «Зарамагские ГЭС»,

ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Ленинградская ГАЭС», АО «Нижне-Бурейская ГЭС», ПАО «Рязанская ЭСбК», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «ЭСК РусГидро»,

АО «Чувашская ЭСбК», и существенными контрагентами, подконтрольными ПАО «Полюс» - АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «Витимэнерго», АО «ВитимЭнергоСтрой», ООО «СЛ Золото» (подп. 1 п. 6 приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (протокол от 21.01.2020 № 18)

(далее – Правила листинга).

1.1.1. Наличие критерия связанности П.С. Грачева с АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – существенный контрагент) обусловлено следующими обстоятельствами.

1.1.1.1. П.С. Грачев является членом Совета директоров ПАО «РусГидро», являющегося контролирующим лицом АО «Гидроремонт-ВКК», ПАО «ДЭК» (косвенно – через

АО «РАО ЭС Востока»), АО «ДРСК» (косвенно – через АО «РАО ЭС Востока» и ПАО «ДЭК»), АО Загорская ГАЭС-2», АО «Зарамагские ГЭС»,

ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Ленинградская ГАЭС», АО «Нижне-Бурейская ГЭС», ПАО «Рязанская ЭСбК», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «ЭСК РусГидро»,

АО «Чувашская ЭСбК».

1.1.1.2. В соответствии с п. 2 приложения 4 к Правилам листинга АО «Гидроремонт-ВКК» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «Гидроремонт-ВКК», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Гидроремонт-ВКК» по состоянию на 31.12.2019 и более 2% выручки (доходов) АО «Гидроремонт-ВКК» за 2019 год.

1.1.2. Основания признания П.С. Грачева независимым директором:

1.1.2.1. В период с 2013 года по настоящее время П.С. Грачев выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве независимого директора и до вступления в силу расширенных требований приложения 4 к Правилам листинга (с 01.10.2017) полностью соответствовал критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга. Помимо критерия связанности, установленного подп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, другие критерии связанности отсутствуют.

Решениями Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.10.2017 (протокол от 27.10.2017 № 381), от 29.12.2017 (протокол от 09.01.2018 № 387), от 30.03.2018 (протокол от 02.04.2018 № 396), от 28.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № 414), от 26.06.2019 (протокол от 27.06.2019 № 455), от 27.09.2019 (протокол от 30.09.2019 № 469), от 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 506) П.С. Грачев был признан независимым директором.

1.1.2.2. П.С. Грачев и его связанные лица не являются членами органов управления, работником существенного контрагента ПАО «ФСК ЕЭС». Связанность с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» носит опосредованный характер через ПАО «РусГидро», которое является контролирующим лицом существенного контрагента ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.2.3. Заключение договоров с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» не требовало одобрения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», таким образом, П.С. Грачев

не принимал участия в принятии уполномоченным органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» решения о заключении договоров ПАО «ФСК ЕЭС» с существенным контрагентом

ПАО «ФСК ЕЭС».

АО «Гидроремонт-ВКК» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «ФСК ЕЭС.

Влияние существенного контрагента на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» ограничено только рамками заключенных договоров.

1.1.2.4. Договоры с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» и существенного контрагента и не являются существенными сделками для ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.2.5. П.С. Грачев как независимый директор с июля 2015 года по настоящее время входит в составы Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и принимает активное участие в их работе.

1.1.2.6. П.С. Грачев осуществляет активное участие в обсуждении вопросов повестки дня на очных заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», предлагает альтернативные проекты решений, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества.

1.1.2.7. Анализ работы П.С. Грачева в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», несмотря на наличие формальной связанности с существенными контрагентами

ПАО «ФСК ЕЭС», что указанный директор принимает решения не в интересах группы компаний ПАО «РусГидро», а в интересах ПАО «ФСК ЕЭС» и всех его акционеров. Позиция П.С. Грачева направлена на защиту интересов Общества, его акционеров и инвесторов.

1.1.2.8. П.С. Грачев обладает глубоким пониманием специфики работы ПАО «ФСК ЕЭС», его интересов, а также стратегии развития ПАО «ФСК ЕЭС», что позволяет применять обширные знания и опыт именно в этой отрасли.

1.1.2.9. П.С. Грачев обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

1.1.2.10. Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» принял к сведению наличие формального критерия связанности П.С. Грачева с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» -

ПАО «ДЭК», АО «ДРСК», АО Загорская ГАЭС-2», АО «Зарамагские ГЭС», ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Ленинградская ГАЭС», АО «Нижне-Бурейская ГЭС», ПАО «Рязанская ЭСбК», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «ЭСК РусГидро», АО «Чувашская ЭСбК», АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «Витимэнерго», АО «ВитимЭнергоСтрой», ООО «СЛ Золото», в соответствии с решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 (п. 6 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 506).

1.1.2.11. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» считает, что связанность П.С. Грачева с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «Гидроремонт-ВКК» носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании П.С. Грачевым своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «ФСК ЕЭС», отдельных групп акционеров, контрагентов, конкурентов ПАО «ФСК ЕЭС» и государства.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

07 июля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 08 июля 2020 года № 509.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности

от 01.11.2017 № 330-17) М.В. Калоева

(подпись)

3.2. Дата «08» июля 2020 г. М.П.