Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800

1.5. ИНН эмитента: 6663059899

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании в форме совместного присутствия приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Об определении порядка ведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия».

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

В дополнение к положениям Устава и Положения о Совете директоров Общества о порядке проведения заседаний Совета директоров определить следующее:

1. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члены Совета директоров Общества вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством конференц- и видеоконференцсвязи. При этом члены Совета директоров, участвующие в очном заседании Совета директоров Общества дистанционно посредством конференц- и видеоконференцсвязи, считаются присутствующими на заседании наравне с членами Совета директоров Общества, находящимися непосредственно в месте его проведения.

2. На заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, может вестись стенограмма заседания, а также могут применяться иные способы фиксации хода заседания, в том числе видео- или аудиозапись. Стенограммы, видео- и аудиозаписи совместно с другими документами и материалами заседаний Совета директоров хранятся в составе архива Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества».

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Карапетяна Карена Вильгельмовича.

2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Хачатурова Тиграна Гариковича.

По третьему вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества».

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Воробьева Дмитрия Борисовича на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон) 30 июля 2020 года.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении условий расторжения договора с Генеральным директором Общества. Об определении лица, уполномоченного от имени Общества, подписать соглашение о расторжении договора с Генеральным директором Общества».

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1. Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Воробьевым Дмитрием Борисовичем согласно проекту соглашения о расторжении трудового договора в редакции Приложения № 3 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

2. Определить в качестве лица, уполномоченного от имени Общества подписать соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором, Председателя Совета директоров Общества.

По пятому вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества».

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Избрать Кислицына Евгения Юрьевича Генеральным директором Общества сроком на 3 (три) года с 31 июля 2020 года по 30 июля 2023 года включительно.

По шестому вопросу повестки дня «О согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также занятие им других оплачиваемых должностей в других организациях».

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Согласовать совмещение Кислицыным Евгением Юрьевичем должности Генерального директора Общества и:

- должностей в органах управления организаций, являющихся аффилированными лицами Общества,

- занятие им других оплачиваемых должностей в организациях, являющихся аффилированными лицами Общества;

- а также должности исполнительного директора ООО «ГПБ Развитие активов».

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества».

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Кислицыным Евгением Юрьевичем, согласно проекту трудового договора в редакции Приложения № 4 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

По восьмому вопросу повестки дня «О согласовании организационной структуры и предельной штатной численности Общества».

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1. Согласовать Организационную структуру Общества в редакции Приложения № 5 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

2. Согласовать предельную штатную численность Общества в количестве 110 штатных единиц.

По девятому вопросу повестки дня «О согласовании кандидатур заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, а также условий договоров с ними».

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1. Согласовать кандидатуру Теплинского Дмитрия Сергеевича на должность Первого заместителя генерального директора с 31 июля 2020 года.

Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Теплинским Д.С. в редакции Приложения № 6 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества;

2. Согласовать кандидатуру Глямшина Дмитрия Феликсовича на должность Заместителя генерального директора по операционной деятельности с 31 июля 2020 года.

Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Глямшиным Д.Ф. в редакции Приложения № 7 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества;

3. Согласовать кандидатуру Гришковской Светланы Викторовны на должность Заместителя генерального директора по технико-экономическому моделированию стратегии с 31 июля 2020 года.

Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Гришковской С.В. в редакции Приложения № 8 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

4. Определить в качестве лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовые договоры с вышеуказанными заместителями генерального директора Общества, руководителями структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, Генерального директора Общества.

По десятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Правления Общества».

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия действующего Правления Общества 30.07.2020.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава и назначении членов Правления Общества».

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 9 (девять) членов.

2. С 31.07.2020 назначить Правление Общества в следующем составе:

1) Кислицын Евгений Юрьевич

2) Дюков Владимир Валерьевич

3) Епифанов Андрей Юрьевич

4) Полевая Наталья Викторовна

5) Пушкаревская Екатерина Валериевна

6) Теплинский Дмитрий Сергеевич

7) Гришковская Светлана Викторовна

8) Чжун Вон Юн (Joon Won Yoon)

9) Глямшин Дмитрий Феликсович

По двенадцатому вопросу повестки дня «Об образовании Комитетов Совета директоров (комитетов при Совете директоров) Общества. Об утверждение внутренних документов, определяющих порядок образования и деятельности Комитетов Совета директоров. Об избрании членов Комитетов Совета директоров Общества».

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1. Создать Комитет Совета директоров Общества по аудиту;

2. Утвердить положение о Комитете Совета директоров Общества по аудиту в редакции Приложения № 10 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества

3. Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту в следующем составе:

1) Винокуров Владимир Николаевич

2) Дедюхин Владимир Викторович

3) Жилкин Игорь Евгеньевич

4) Лазарев Сергей Андреевич

5) Матюнина Наталия Анатольевна

6) Крохин Николай Игоревич

4. Избрать Председателем Комитета Совета директоров по аудиту Матюнину Наталию Анатольевну.

5. Создать Комитет Совета директоров Общества по крупным контрактам;

6. Утвердить положение о Комитете Совета директоров Общества по крупным контрактам в редакции Приложения № 11 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества

7. Сформировать Комитет Совета директоров по крупным контрактам в следующем составе:

1) Борисенко Елена Адольфовна

2) Жилкин Игорь Евгеньевич

3) Карапетян Карен Вильгельмович

4) Матюнина Наталия Анатольевна

5) Муранов Александр Юрьевич

6) Пузырникова Наталия Владиславовна

7) Соболь Александр Иванович

8) Степанов Александр Михайлович

9) Хачатуров Тигран Гарикович

8. Избрать Председателем Комитета Совета директоров по крупным контрактам - Муранова Александра Юрьевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2020, протокол № 93-СД/07-2020-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №20 от 19.06.2020)

Р.С. Шведов

3.2. Дата 23.07.2020г.