Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»

1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700190572

1.5. ИНН эмитента 7736216869

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28 июля 2020 г.

2. Содержание сообщения

О принятых советом директоров эмитента решениях

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заочном голосовании приняли участие все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров

«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.): избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО «ФосАгро» Гурьева Андрея Андреевича с 01 августа 2020 года (согласие имеется).

Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О совмещении генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций): дать согласие на совмещение генеральным директором Общества Гурьевым А.А. должностей в органах управления других организаций:

- член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»,

- член правления, член Бюро правления общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»,

- член правления общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»,

- президент некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей удобрений»,

- президент региональной общественной организации «Федерация художественной гимнастики города Москвы»,

- председатель правления благотворительного фонда Андрея Гурьева,

- член попечительского совета фонда, член совета фонда некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России»,

- председатель попечительского совета, вице-президент общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики»,

- член попечительского совета общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация»,

- член совета директоров «Международной ассоциации производителей удобрений»,

- заместитель председателя высшего горного совета Некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема письменных мнений 28 июля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 28 июля 2020 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам

(Доверенность б/н от 20.12.2019 г.) А.А. Сиротенко

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июля 20 20 г. М.П.