Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767

1.5. ИНН эмитента: 7707049388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 июля 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 августа 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения к кредитному соглашению № 01RG7L между ПАО «Ростелеком» и АО «АЛЬФА-БАНК».

2. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора об оказании услуг между ПАО «Ростелеком» и АО «МЦ НТТ».

3. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – заключаемых в соответствии с генеральным соглашением о порядке заключения кредитных сделок между ПАО «Ростелеком» и АО «Россельхозбанк».

4. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «АМТ», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком».

5. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ВЕСТЕЛКОМ», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком».

6. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «МЦ НТТ», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком».

7. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ОК «Орбита», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком».

8. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «Ринет», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком».

9. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «РТКомм.РУ», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком».

10. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «РТ Лабс», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком».

11. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «РПК «Связист», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком».

12. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «Северен-Телеком», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком».

13. Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ТКТ-Строй», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком».

14. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору № 01/25/2939-19 от 22.01.2020 между ПАО «Ростелеком» и ООО «Ростелеком – Розничные системы».

15. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в новой редакции.

17. Об утверждении Положения о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров в новой редакции.

18. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров в новой редакции.

19. О результатах исполнения бизнес-плана ПАО «Ростелеком» за 1 квартал 2020 года.

20. Об Отчете об устойчивом развитии ПАО «Ростелеком» за 2019 год.

21. О результатах работы по управлению существенными рисками в 1 квартале 2020 года.

22. О премировании главного риск-менеджера ПАО «Ростелеком» за 1 квартал 2020 года.

23. О премировании Главного аудитора ПАО «Ростелеком» за 1 квартал 2020 года

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)

П.А. Нежутин

3.2. Дата 31.07.2020г.