Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»

1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1027700092661

1.5. ИНН эмитента 7712040126

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами

или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 августа 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 августа 2020 года.

Форма: заочное голосование.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О председательствующем на заседании Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

2. Об исполнительном секретаре Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

3. О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» (в части объявленных акций).

4. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных акций.

5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;

6. О дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;

7. О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»;

8. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;

9. Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;

10. Утверждение порядка Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;

11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления;

12. Об адресах, по которым акционеры должны направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285.

3. Подпись

3.1. Директор департамента

корпоративного управления __________________________ А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата «3» августа 2020 г. М.П.