Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809

1.5. ИНН эмитента: 7718105676

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров Банка: 04.08.2020 г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 06.08.2020 г.;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об утверждении изменений в План проверок СВА на 2020 год.

2. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 6).

3.Об утверждении Порядка планирования и осуществления проверок Службой внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 2).

4. Об утверждении Антикоррупционной политики Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 2).

5. Об утверждении Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 5).

6. О рассмотрении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» за 2 квартал 2020 года (Квартальный отчет).

3. Подпись

3.1. Президент - Председатель Правления

А.А. Токарев

3.2. Дата 04.08.2020г.