Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313

1.5. ИНН эмитента: 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум заседания:

В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 5 членов Совета директоров из 7: Антипин Е.И., Боярский А.В., Крапицкий С.В., Лымарев А.В., Чеверда В.А.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» – 5; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 2: «ЗА» – 5; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену (общую стоимость работ) в размере 273 758 380 руб., кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору строительного подряда с ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» (Подрядчик), в соответствии с которым в связи с коронавирусом устанавливается срок окончания работ – 31.12.2020, а также корректируется их стоимость.

2. Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 1900 от 19.09.2014 с ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия», в соответствии с которым заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до 31.12.2021 года и уплатить указанные в договоре проценты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.08.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06.08.2020, протокол № 2 (488).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Причко

3.2. Дата 07.08.2020г.