Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809
1.5. ИНН эмитента: 7718105676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее по тексту - «Банк») по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
ВОПРОС 2, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 6).
РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 6) (Приложение № 3).
2.2. Отменить Положение о Службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 5), утвержденное Советом директором (Протокол № 22.02/2019-1 от 28.02.2019).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
ВОПРОС 3, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Об утверждении Порядка планирования и осуществления проверок Службой внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 2).
РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить Порядок планирования и осуществления проверок Службой внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 2) (Приложение № 4).
3.2. Отменить Порядок планирования и осуществления проверок Службой внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 1), утвержденный Советом директором (Протокол № 22.02/2019-1 от 28.02.2019).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
ВОПРОС 4, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Об утверждении Антикоррупционной политики Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 2).
РЕШЕНИЕ:
4.1. Утвердить Антикоррупционную политику Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 2) (Приложение № 5).
4.2. Отменить Антикоррупционную политику Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 1), утвержденную решением Совета директоров (Протокол № 10.04/2019-1 от 12.04.2019).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
ВОПРОС 5, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Об утверждении Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 5).
РЕШЕНИЕ:
5.1. Утвердить Инструкцию о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 5) (Приложение № 6).
5.2. Отменить Инструкцию о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 4), утвержденную решением Совета директоров (Протокол № 10.04/2019-1 от 12.04.2019).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 августа 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2020 года, Протокол № 06.08/2020-1.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления
А.А. Токарев
3.2. Дата 07.08.2020г.