Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767

1.5. ИНН эмитента: 7707049388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 7 августа 2020 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: www.company.rt.ru.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня (число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании, составило 2 677 638 386 голосов или 81,5607% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».

3. Утверждение распределения убытков ПАО «Ростелеком» по результатам 2019 года.

4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли ПАО «Ростелеком» прошлых лет.

5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».

7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».

8. Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком».

9. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».

10. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».

11. Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции №20.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

По вопросу №1 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2019 год.

Результаты голосования:

Кворум – 2 677 638 386 голосов или 81,5607%, в том числе:

За – 2 677 162 465 голосов или 99,9822%

Против – 18 811 голосов или 0,0007%

Воздержался – 177 478 голосов или 0,0066%

Недействительные и неподсчитанные – 279 632голоса

По вопросу №2 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2019 год.

Результаты голосования:

Кворум – 2 677 638 386 голосов или 81,5607%, в том числе:

За – 2 677 214 855 голосов или 99,9842%

Против – 11 511 голосов или 0,0004%

Воздержался – 205 714 голосов или 0,0077%

Недействительные и неподсчитанные – 206 306 голосов

По вопросу №3 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Перевести чистый убыток ПАО «Ростелеком» за 2019 год в размере 3 362 969 000 рублей в состав нераспределенной прибыли прошлых лет.

Результаты голосования:

Кворум – 2 677 638 386 голосов или 81,5607%, в том числе:

За – 2 675 507 841 голос или 99,9204%

Против – 85 636 голосов или 0,0032%

Воздержался – 1 767 601 голос или 0,0660%

Недействительные и неподсчитанные – 277 308 голосов

По вопросу №4 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Распределить нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет следующим образом:

– на увеличение резервного фонда в размере 265 531,11 рубля;

– на выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере 17 462 815 380 рублей.

Результаты голосования:

Кворум – 2 677 638 386 голосов или 81,5607%, в том числе:

За – 2 677 261 139 голосов или 99,9859%

Против – 19 030 голосов или 0,0007%

Воздержался – 156 141 голос или 0,0058%

Недействительные и неподсчитанные – 202 076 голосов

По вопросу №5 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Выплатить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме:

– по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5 рублей на одну акцию,

– по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5 рублей на одну акцию,

что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 17 462 815 380 рублей.

Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года: 21 августа 2020 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

Кворум – 2 677 638 386 голосов или 81,5607%, в том числе:

За – 2 677 362 788 голосов или 99,9897%

Против – 11 053 голоса или 0,0004%

Воздержался – 72 248 голосов или 0,0027%

Недействительные и неподсчитанные – 192 297 голосов

По вопросу №6 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»:

1. Дмитриева Кирилла Александровича;

2. Златопольского Антона Андреевича;

3. Иванова Сергея Борисовича;

4. Иванченко Алексея Александровича;

5. Костина Андрея Леонидовича;

6. Осеевского Михаила Эдуардовича;

7. Семенова Вадима Викторовича;

8. Устинова Антона Алексеевича;

9. Чернышенко Дмитрия Николаевича;

10. Шмелеву Елену Владимировну;

11. Яковицкого Алексея Андреевича.

Результаты голосования:

Кворум – 29 417 506 686 голосов или 81,4596%, в том числе:

За – 29 192 677 080 голосов, в том числе:

1. Дмитриев Кирилл Александрович 1 555 841 809 голосов,

2. Златопольский Антон Андреевич 1 743 862 163 голоса,

3. Иванов Сергей Борисович 3 819 983 902 голоса,

4. Иванченко Алексей Александрович 1 742 938 994 голоса,

5. Костин Андрей Леонидович 3 444 663 729 голосов,

6. Осеевский Михаил Эдуардович 3 311 268 497 голосов,

7. Семенов Вадим Викторович 1 922 189 675 голосов,

8. Устинов Антон Алексеевич 3 183 057 248 голосов,

9. Чернышенко Дмитрий Николаевич 3 627 757 160 голосов,

10. Шмелева Елена Владимировна 1 939 344 470 голосов,

11. Яковицкий Алексей Андреевич 2 901 769 433 голоса,

Против – 102 077 188 голосов,

Воздержался – 121 648 660 голосов,

Недействительные и неподсчитанные – 1 103 758 голосов.

По вопросу №7 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»:

1. Беликова Игоря Вячеславовича;

2. Бучнева Павла Владимировича;

3. Веремьянину Валентину Федоровну;

4. Дмитриева Антона Павловича;

5. Канцурова Андрея Николаевича;

6. Краснова Михаила Петровича;

7. Чижикову Анну Викторовну.

Результаты голосования:

Кворум – 2 656 972 426 голосов или 81,4847%.

1. Беликов Игорь Вячеславович

За 2 649 951 591 голос или 99,7358%

Против 1 523 100 голосов или 0,0573%

Воздержался 4 552 440 голосов или 0,1713%

Недействительные и не подсчитанные – 945 295 голосов

2. Бучнев Павел Владимирович

За 2 649 775 648 голосов или 99,7291%

Против 1 527 297 голосов или 0,0575%

Воздержался 4 704 487 голосов или 0,1771%

Недействительные и не подсчитанные 964 994 голоса

3. Веремьянина Валентина Федоровна

За 2 650 769 937 голосов или 99,7666%

Против 1 523 094 голоса или 0,0573%

Воздержался 3 816 010 голосов или 0,1436%

Недействительные и не подсчитанные 863 385 голосов

4. Дмитриев Антон Павлович

За 2 650 176 541 голос или 99,7442%

Против 1 781 266 голосов или 0,0670%

Воздержался 4 561 279 голосов или 0,1717%

Недействительные и не подсчитанные 453 340 голосов

5. Канцуров Андрей Николаевич

За 2 649 432 574 голоса или 99,7162%

Против 2 362 828 голосов или 0,0889%

Воздержался 4 711 838 голосов или 0,1774%

Недействительные и не подсчитанные 465 186 голосов

6. Краснов Михаил Петрович

За 2 651 119 804 голоса или 99,7797%

Против 817 634 голоса или 0,0308%

Воздержался 4 563 410 голосов или 0,1718%

Недействительные и не подсчитанные 471 578 голосов

7. Чижикова Анна Викторовна

За 2 650 383 093 голоса или 99,7520%

Против 1 536 720 голосов или 0,0579%

Воздержался 4 570 903 голоса или 0,1720%

Недействительные и не подсчитанные 481 710 голосов

По вопросу №8 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года ООО «Эрнст энд Янг».

Результаты голосования:

Кворум – 2 677 638 386 голосов или 81,5607%, в том числе:

За – 2 675 668 432 голоса или 99,9264%

Против – 290 574 голоса или 0,0109%

Воздержался – 1 361 442 голоса или 0,0508%

Недействительные и неподсчитанные – 317 938 голосов

По вопросу №9 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года в следующем размере:

– за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;

– за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;

– за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.

2. Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров.

Результаты голосования:

Кворум – 2 677 638 386 голосов или 81,5607%, в том числе:

За – 2 672 224 353 голоса или 99,7978%

Против – 1 992 006 голосов или 0,0744%

Воздержался – 3 293 428 голосов или 0,1230%

Недействительные и неподсчитанные – 128 599 голосов

По вопросу №10 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1.

2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

Кворум – 2 677 638 386 голосов или 81,5607%, в том числе:

За – 2 672 223 444 голоса или 99,7978%

Против – 2 084 828 голосов или 0,0778%

Воздержался – 3 086 627голосов или 0,1153%

Недействительные и неподсчитанные 243 487 голосов

По вопросу №11 повестки дня собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 20.

Результаты голосования:

Кворум – 2 677 638 386 голосов или 81,5607%, в том числе:

За – 2 650 247 825 голосов или 98,9771%

Против – 14 103 902 голоса или 0,5267%

Воздержался – 13 050 799 голосов или 0,4874%

Недействительные и неподсчитанные – 235 860 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» №1 от 10 августа 2020 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А от 10.11.1993, ISIN код RU0008943394.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)

П.А. Нежутин

3.2. Дата 10.08.2020г.