Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алтайкрайгазсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.4. ОГРН эмитента: 1022200896101
1.5. ИНН эмитента: 2221024324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10525-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (основание: ст.2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ)
2.3 Дата окончания приема бюллетеней/ дата проведения общего собрания: 27 августа 2020 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней (п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 656037, Алтайский край г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20
2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум общего собрания акционеров по 1-5, 8-12 вопросам повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (на 03.08.2020):113 317
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 113 317
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 88 312
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума: 77,93
Кворум по вопросам 1-5, 8-12 повестки дня имеется.
Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу 6 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 019 853
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 1 019 853
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 794 808
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума: 77,93
Кворум по вопросу 6 имеется.
Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу 7 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 113 317
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 113 317
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам: 0
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 88 312
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума: 77,93
Кворум по вопросу 7 имеется.
Общее собрание акционеров эмитента имеет кворум по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5)О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
6)Избрание членов Совета директоров Общества.
7)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2019 год.
Итоги голосования:
ЗА -59 404 (67,27%) ПРОТИВ – 28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12
Решение по вопросу 1, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2019 год.
Итоги голосования:
ЗА -59 404 (67,27%) ПРОТИВ – 28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12
Решение по вопросу 2, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года.
Дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать. Чистую прибыль Общества за 2019 год в размере 320 тыс.руб. направить на инвестиционные цели Общества.
Итоги голосования:
ЗА -59 404 (67,27 %) ПРОТИВ – 28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12
Решение по вопросу 3, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать.
Итоги голосования:
ЗА -59 404 (67,27%) ПРОТИВ – 28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12
Решение по вопросу 4, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 5: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года не выплачивать.
Итоги голосования:
ЗА -59 404 (67,27%) ПРОТИВ – 28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12
Решение по вопросу 5, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:
Сидоров Игорь Андреевич-130007 (16,3570%);
Морозов Алексей Владимирович-7 (0,0009 %);
Ивановский Артем Владимирович -130000 (16,3562 %);
Елецкий Алексей Сергеевич -19 (0,0024 %);
Тарасова Надежда Алексеевна -10 (0,0013 %);
Стальцова Олеся Сергеевна- 19 (0,0024 %);
Савина Юлия Александровна – 17 (0,0021 %);
Осипова Александра Ефимовна – 10 (0,0013 %);
Омельченко Виталий Борисович -17 (0,0021 %)
Волосков Алексей Борисович- 89090 (11,2090%)
Казанцев Виктор Евгеньевич -89090 (11,2090 %);
Карелина Ольга Юрьевна- 28 (0,0035 %);
Румянцев Андрей Александрович- 89090 (11,2090 %);
Владимирцев Сергей Петрович – 66827 (8,4079 %);
Григорьева Ольга Борисовна-12 (0,0015 %);
Казаков Юрий Владимирович -66820 (8,4071 %);
Момот Андрей Владимирович-66820 (8,4071 %);
Никитина Ольга Алексеевна- 66817 (8,4067 %).
ПРОТИВ всех кандидатов 0 голосов 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0 голосов 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 108
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0
В соответствии с уставом Общества Совет директоров избирается в количестве 9 человек.
Принятое решение по вопросу 6, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:
1. Сидоров Игорь Андреевич
2. Ивановский Артем Владимирович
3. Волосков Алексей Борисович
4. Казанцев Виктор Евгеньевич
5. Румянцев Андрей Александрович
6. Владимирцев Сергей Петрович
7. Казаков Юрий Владимирович
8. Момот Андрей Владимирович
9. Никитина Ольга Алексеевна
Вопрос повестки дня № 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому кандидату:
1.Груздев Дмитрий Юрьевич
ЗА -28 903 (32,73 %) ПРОТИВ -59 397 (67,26 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12
2.Ципоренко Андрей Анатольевич
ЗА -28 903 (32,73 %) ПРОТИВ -59 397 (67,26 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12
3.Мишутов Илья Валерьевич
ЗА -28 903 (32,73 %) ПРОТИВ -59 397 (67,26 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12
4.Алексеева Анастасия Александровна
ЗА -59 397 (67,26 %) ПРОТИВ -28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 19
5.Балабаева Анна Владимировна
ЗА -59 397 (67,26 %) ПРОТИВ -28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 19
6.Локотаева Ирина Григорьевна
ЗА -59 397 (67,26 %) ПРОТИВ -28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 19
7.Орлова Анна Владимировна
ЗА -59 404 (67,27 %) ПРОТИВ -28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12
8.Чурсина Юлия Геннадьевна
ЗА -59 404 (67,27 %) ПРОТИВ -28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12
В соответствии с уставом Общества ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек.
Принятое решение по вопросу 7, поставленному на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:
1.Алексеева Анастасия Александровна
2.Балабаева Анна Владимировна
3.Локотаева Ирина Григорьевна
4.Орлова Анна Владимировна
5.Чурсина Юлия Геннадьевна
Вопрос повестки дня № 8: Утверждение аудитора Общества.
Вариант 1:
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит – НТ».
Итоги голосования:
ЗА -28 896 (32,72 %) ПРОТИВ -59 397 (67,26 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 19
Вариант 2:
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Алтайкрайгазсервис» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО АКГ «Финансы».
Итоги голосования:
ЗА -59 397 (67,26 %) ПРОТИВ -28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 19
Принятое решение по вопросу 8, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Алтайкрайгазсервис» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО АКГ «Финансы».
Вопрос повестки дня № 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Привести Устав Общества в соответствие с федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», Гражданским кодексом РФ, а также действующими федеральными законами, в том числе изменить: - полное наименование Общества на Акционерное общество «Алтайкрайгазсервис», сокращенное наименование Общества на АО «Алтайкрайгазсервис». Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА -59 404 (67,27 %) ПРОТИВ - 28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:12
Решение по вопросу 9, поставленному на голосование, не принято.
Вопрос повестки дня № 10: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА -59 404 (67,27 %) ПРОТИВ - 28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:12
Решение по вопросу 10, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 11: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА -59 404 (67,27 %) ПРОТИВ - 28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:12
Решение по вопросу 11, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 12: Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА -59 404 (67,27 %) ПРОТИВ - 28 896 (32,72 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:12
Решение по вопросу 12, поставленному на голосование, принято.
В связи с тем, что решение по вопросу повестки дня №9 «Утверждение Устава Общества в новой редакции» не принято, принятые решения по вопросам повестки дня № 10 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции», № 11 «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» и № 12 «Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции» юридической силы не имеют.
2.7Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31.08.2020 г.,
Протокол № 29/20.
2.8.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска – 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" А.В.Момот
3.2. Дата: 31.08.2020