Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мосэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 119526, г. Москва, проспект Вернадского 101 корп. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027700302420

1.5. ИНН эмитента: 7705035012

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00085-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 сентября 2020 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 сентября 2020 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1) Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении бизнес-плана за 12 месяцев 2019 года.

2) Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении бизнес-плана за 3 месяца 2020 года.

3) О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2020 года.

4) Об определении закупочной политики в Обществе.

5) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6) Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».

7) Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2019 год.

8) Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)

А.А. Ефимова

3.2. Дата 08.09.2020г.