Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мосэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 119526, г. Москва, проспект Вернадского 101 корп. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700302420
1.5. ИНН эмитента: 7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00085-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 сентября 2020 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 сентября 2020 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении бизнес-плана за 12 месяцев 2019 года.
2) Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении бизнес-плана за 3 месяца 2020 года.
3) О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2020 года.
4) Об определении закупочной политики в Обществе.
5) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6) Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».
7) Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2019 год.
8) Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова
3.2. Дата 08.09.2020г.