Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Камчатрыбпром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Камчатрыбпром"

1.3. Место нахождения эмитента: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 35

1.4. ОГРН эмитента: 1024101014970

1.5. ИНН эмитента: 4100000675

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31083-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14681; http://krp.iks.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2020

2. Содержание сообщения

АО "Камчатрыбпром"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Камчатрыбпром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Камчатрыбпром"

1.3. Место нахождения эмитента: 683003, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 35

1.4. ОГРН эмитента: 1024101014970

1.5. ИНН эмитента: 4100000675

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31083-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14681

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание)

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации 1-01- 31083-F от 21.10.2003 года, всего 97 397(шт). Акция привилегированная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации 2-01- 31083-F от 21.10.2003 года, всего 20 498 (шт). ИТОГО: 117 895 (шт).

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «30» сентября 2020 г., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 35. В 14 часов 30 минут (по местному времени). 2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 ч. 00 мин. Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: «04» сентября 2020 года. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2.О распределении прибыли, дивидендов Общества по результатам 2019 финансового года.

3.Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Об утверждении Аудитора Общества.

2.7. Акционер имеет право участвовать в собрании лично или делегировать свои права представителю. Представителю акционера для участия в общем собрании акционеров необходимо предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную в соответствии со ст. 185 ГК РФ или заверенную нотариально, с указанием паспортных данных доверителя и представителя и количества акций, которые он представляет. В случае если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

2.8. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также в период с «10» сентября 2020 г. по «329» сентября 2020 г. по адресу, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 35.по рабочим дням недели с 10:00 до 12:00 часов.

3. Подпись

3.1. Председатель Совета директоров АО "Камчатрыбпром"

__________________ Потапенко В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.09.2020 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Прокопенков

3.2. Дата 09.09.2020г.