Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Богучанская ГЭС"

1.3. Место нахождения эмитента: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск, улица Промышленная, здание 3

1.4. ОГРН эмитента: 1022400828119

1.5. ИНН эмитента: 2420002597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40009-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573; http://www.boges.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Членом Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.09.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:16.09.2020 г.

2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:

1. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №17 к Договору займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», являющегося крупной сделкой.

2.4. Индикационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт 1 категории отдела правовых и корпоративных отношений (Доверенность № 05/20 от 09.01.2020)

Бадьян Ольга Васильевна

3.2. Дата 16.09.2020г.