Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Сообщение об инсайдерской информации

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Московский регион»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1057746555811

1.5. ИНН эмитента 5036065113

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.rossetimr.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 сентября 2020 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 сентября 2020 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 2019 год.

2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2019 год.

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2020 года.

5. О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний ПАО «Россети».

6. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК -Инжиниринг» «Об утверждении Бизнес-плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы».

7. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «МОЭСК - Инжиниринг» за 2019 год».

8. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»: «Об утверждении кредитного плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 3 квартал 2020 года».

9. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2020 году.

10. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2019 – 2020 корпоративном году.

11. О предварительном одобрении сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи.

12. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на долгосрочный период с 2023 по 2025 год.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь,

действующий на основании доверенности

№ 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

А.Н. Свирин

(подпись)

3.2. Дата «15» сентября 2020 г. М.П.