Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Приморавтотранс"

1.3. Место нахождения эмитента: 690002, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7-а

1.4. ОГРН эмитента: 1022502258624

1.5. ИНН эмитента: 2504001455

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31011-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания.

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

11 сентября 2020 года в 11.00 час. по адресу: г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7А

2.4. Кворум общего собрания.

77,42%

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утвердить 01 октября 2020 года.

2. Выборы Совета директоров ПАО "Приморавтотранс".

3. Выборы ревизионной комиссии ПАО "Приморавтотранс".

4. Утверждение внешнего аудитора на 2020 год.

5. Утверждение Устава ПАО "Приморавтотранс" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утвердить 01 октября 2020 года.

"ЗА" – 51088380

"ПРОТИВ" – 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

По ПЕРВОМУ вопросу принято решение:

"Утвердить годовой отчет ПАО «Приморавтотранс» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Приморавтотранс» по результатам 2019 финансового года: дивиденды по итогам работы за 2019 год выплатить в размере 5 коп. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 5 коп. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утвердить 01 октября 2020 года"

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Первый подвопрос второго вопроса:

Определение количественного состава совета директоров Общества

Определить количественный состав Совета директоров ПАО "Приморавтотранс" в количестве 11 (одиннадцати) членов.

"ЗА" – 51088380

"ПРОТИВ" – 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Второй подвопрос второго вопроса:

Избрание членов Совета директоров Общества

Количество голосов "ЗА"

Мартыненко Вячеслав Михайлович 51179460

Козырев Виктор Михайлович 51179460

Косяник Владимир Алексеевич 51179460

Кочетков Владимир Иванович 50845500

Макаров Владимир Николаевич 51179460

Михайлов Валерий Николаевич 51179460

Падчин Валерий Тимофеевич 50845500

Путилов Геннадий Петрович 51179460

Савельев Алексей Алексеевич 50845500

Старовойтов Олег Дмитриевич 51179460

Супрунов Леонид Яковлевич 51179460

"ПРОТИВ" – 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По ВТОРОМУ вопросу принято решение:

"Избрать Совет директоров ПАО "Приморавтотранс" в количестве 11 (одиннадцати) человек:

Мартыненко Вячеслав Михайлович

Козырев Виктор Михайлович

Косяник Владимир Алексеевич

Кочетков Владимир Иванович

Макаров Владимир Николаевич

Михайлов Валерий Николаевич

Падчин Валерий Тимофеевич

Путилов Геннадий Петрович

Савельев Алексей Алексеевич

Старовойтов Олег Дмитриевич

Супрунов Леонид Яковлевич

3. Выборы ревизионной комиссии ПАО "Приморавтотранс".

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ.

Муравьева Изабелла Вильеновна 15195514 0 0

Палуха Николай Николаевич 15195514 0 0

Пошивайло Юрий Владимирович 15195514 0 0

Путилина Наталья Ивановна 15195514 0 0

Шаромова Ирина Вячеславовна 15195514 0 0

По ТРЕТЬЕМУ вопросу принято решение:

" Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Муравьева Изабелла Вильеновна

Палуха Николай Николаевич

Пошивайло Юрий Владимирович

Путилина Наталья Ивановна

Шаромова Ирина Вячеславовна

4. Утверждение внешнего аудитора на 2020 год.

"ЗА" – 51088380

"ПРОТИВ" – 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу принято решение:

"Утвердить внешним аудитором ПАО "Приморавтотранс" на 2020 год ООО «Дальаудит»".

5. Утверждение Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.

"ЗА" – 51088380

"ПРОТИВ" – 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

По ПЯТОМУ вопросу принято решение:

"Утвердить Устав ПАО "Приморавтотранс" в новой редакции".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

Протокол б/н от 16.09.2020 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Мартыненко Вячеслав Михайлович

3.2. Дата подписи: 16.09.2020 г. М.П.