Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиодеталь"

1.3. Место нахождения эмитента: 431110,Россия, Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35

1.4. ОГРН эмитента: 1021300661425

1.5. ИНН эмитента: 1308038496

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10830-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1 В заседании Совета директоров ОАО «Радиодеталь» приняли участие 7 (семи) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

1. Беляев Петр Васильевич;

2. Казеев Александр Александрович;

3. Казеев Игорь Александрович;

4. Кижватов Вячеслав Сергеевич;

5. Лодырев Юрий Иванович;

6. Мурзин Николай Васильевич;

7. Немаев Сергей Владимирович

2.2 Кворум по повестке дня заседания имеется.

2.3 Повестка дня заседания:

1.Итоговые результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Радиодеталь» за I полугодие 2020 года.

2.Готовность ОАО «Радиодеталь» к работе в условиях осенне-зимнего периода 2020г.

3.Утверждение Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Радиодеталь».

4.Рассмотрения заявления Генерального директора Казеева Александра Александровича о даче согласия на оказание материальной помощи в связи с выездом на лечение.

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор, член Совета директоров Казеев А.А.

По второму вопросу повестки дня с отчетом выступил Технический директор Мурзин Н.В., член Совета директоров.

По третьему и четвертому вопросам повестки дня выступил председатель Совета директоров Лодырев Ю.И.

По всем вопросам голосование проводилось открытым способом.

Принятые решения:

Формулировка решения по первому вопросу:

Отчет генерального директора Казеева А.А. о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Радиодеталь» за I полугодие 2020 года – принять.

Работу исполнительной дирекции за I полугодие 2020 года считать удовлетворительной.

Результаты голосования: За – 7, Воздержались – 0; Против – 0.

Решение принято.

Формулировка решения по второму вопросу:

Отчет Технического директора Мурзина Н.В. о работе в условиях осенне-зимнего периода 2020г. – принять. Подготовку предприятия к работе в осенне-зимний период считать удовлетворительной.

Результаты голосования: За – 7, Воздержались – 0; Против – 0.

Решение принято.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Положение о секретаре Совета директоров – утвердить.

Результаты голосования: За – 7, Воздержались – 0; Против – 0.

Решение принято.

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Дать согласие на оказание материальной помощи на лечение Генеральному директору ОАО «Радиодеталь» Казееву А.А. в размере 1 (одной) месячной заработной платы.

Результаты голосования: За – 7, Воздержались – 0; Против – 0.

Решение принято.

2.4 Дата проведения заседания Совета директоров: 16.09.2020г.

2.5 Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2020г. № 2

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. КАзеев

3.2. Дата: 17.09.2020