Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Протон-Пермские моторы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Протон-ПМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Пермь, Комсомольский проспект, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1025900893622

1.5. ИНН эмитента: 5904006044

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00181-K

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум по вопросам №№: 1, 5: 71,43%, голосовали 5 членов Совета директоров из 7 избранных.

Кворум необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «Протон-ПМ».

За – 5; Против - 0; Воздержался – 0.

5. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

За – 5; Против - 0; Воздержался – 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу №1

Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «Протон-ПМ» (акций обыкновенных в количестве 8 000 000 000 штук номинальной стоимостью 5,4 рубля каждая).

Идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные в количестве 8 000 000 000 штук номинальной стоимостью 5,4 рубля каждая, способ размещения – закрытая подписка, государственная регистрация выпуска ценных бумаг не осуществлена.

По вопросу №5

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (приложение к протоколу).

2.4. Идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента:

2.4.1. Акции обыкновенные;

Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-K от 15.06.2011,

код ISIN: RU0006935913;

Номинал: 5,40 рублей;

2.4.2.Акции обыкновенные;

Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-K-009D от 10.02.2020,

Номинал: 5,40 рублей;

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

16 сентября 2020 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2020 года, протокол № 348/2020.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО "Протон-ПМ"

__________________ Щенятский Д.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.09.2020г. М.П.