Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Центральное конструкторское бюро связи"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЦКБ-связь"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125367, г. Москва, Габричевского улица, д. 5, корп. 1, комната 23, подвал

1.4. ОГРН эмитента: 1027700204399

1.5. ИНН эмитента: 7734047929

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10026-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30783; http://www.ckb-34.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2020

2. Содержание сообщения

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ИТКОЛ-сервеинг»;

место нахождения одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.34, стр.1, комната 91, этаж 5, помещение VIII;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 7733545431;

основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 1057747225656

формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

3. Распределить чистую прибыль Общества, полученную за 2019 год, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет всего на общую сумму 51 442 145 (Пятьдесят один миллион четыреста сорок две тысячи сто сорок пять) рублей 46 копеек.

Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества за 2019 год, в размере 26 (Двадцать шесть) рублей 98 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 сентября 2020 г.

Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 30 октября 2020 г.

4. На основании Уведомления Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-50-3-14/126629 от 25.12.2017, Писем Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-50-3-09/141451 от 21.12.2018г., № Т1-50-3-09/38605 от 14.05.2020 г.:

4.1. Внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным.

4.2. Изменить наименование Общества на:

• Полное фирменное наименование Общества на русском языке - акционерное общество «Центральное конструкторское бюро связи».

• Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «ЦКБ-связь».

4.3. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро связи».

5. Избрать Совет директоров Общества численностью 5 человек в следующем составе:

• Овчаренко Елена Вячеславовна

• Кабатов Игорь Юрьевич

• Коршунова Татьяна Владимировна

• Кононенко Марина Евгеньевна

• Калугин Олег Владимирович.

6. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ПрофБухКонсалтинг-А» (ООО «ПБК-А»), адрес: 117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 2, корп.1, помещение XIII, офис 521 (ОГРН 1057748495771, ИНН 7736528931).

дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 17 сентября 2020 года

дата составления документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 17 сентября 2020 года

номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Публичного акционерного общества "Центральное конструкторское бюро связи" б/н от 17 сентября 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Калугин

3.2. Дата 17.09.2020г.