Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Центральное конструкторское бюро связи"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЦКБ-связь"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125367, г. Москва, Габричевского улица, д. 5, корп. 1, комната 23, подвал

1.4. ОГРН эмитента: 1027700204399

1.5. ИНН эмитента: 7734047929

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10026-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30783; http://www.ckb-34.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2020

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.09.2020;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.09.2020;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Переизбрание Председателя Совета директоров Общества.

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5 (Пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от числа голосов всех членов Совета директоров Общества.

результаты голосования по вопросу о принятии решений:

«ЗА» - 5 (Пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от числа голосов всех членов Совета директоров Общества;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "ЦКБ-связь" Кабатова Игоря Юрьевича.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров б/н от 18.09.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Калугин

3.2. Дата 21.09.2020г.