Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КАМАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971

1.5. ИНН эмитента: 1650032058

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 22 сентября 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 октября 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту.

2. О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003, ISIN код: RU0008959580

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года)

Ж.Е. Халиуллина

3.2. Дата 22.09.2020г.