Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.

1.5. ИНН эмитента: 7706107510.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.rosneft.ru/Investors/information/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 25.09.2020.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 сентября 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 сентября 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 01.09.2020 №8036п-П13.

2) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 1 полугодие 2020 года.

3) Об утверждении актуализированных реестров непрофильных и неэффективных активов, планируемых к реализации.

4) О корректировке показателей эффективности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2020 год для целей годового премирования.

5) О составе Правления ПАО «НК «Роснефть».

6) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении изменения Обществом Группы сделки.

7) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделок с Обществами Группы.

8) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок с Обществом Группы и об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделок.

9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента

корпоративного управления –

корпоративный секретарь С.В. Грицкевич

3.2. 25 сентября 2020 года М.П.