Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КАМАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971

1.5. ИНН эмитента: 1650032058

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

На момент завершения заочного голосования 02 октября 2020 года бюллетени для заочного голосования получены от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 30 июня 2020 года.

По первому вопросу «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту»:

1. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту из трех членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных 30 июня 2020 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», в следующем составе: Бройтман Михаил Яковлевич, Васильев Александр Анатольевич, Вольфрам Шмид (Wolfram Schmid).

2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича.

По второму вопросу «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям»:

1. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям из трех членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных 30 июня 2020 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», в следующем составе: Васильев Александр Анатольевич, Сердюков Анатолий Эдуардович, Мащицкий Виталий Львович.

2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Сердюкова Анатолия Эдуардовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 02.10.2020, протокол № 9.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003.

ISIN код: RU0008959580

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года)

Ж.Е. Халиуллина

3.2. Дата 05.10.2020г.