Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тайфун"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174
1.4. ОГРН эмитента: 1024001425513
1.5. ИНН эмитента: 4026005699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05313-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4180
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования :
Дата проведения внеочередного общего Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 12 ноября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
- 248035, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО "Тайфун"
- 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21А, Калужский филиал АО "Статус".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – собрание созывается в форме заочного голосования
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 12 ноября 2020 года
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 19 октября 2020 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава АО "Тайфун" в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 16 Устава Общества и ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", в составе:
1. Проект Устава АО "Тайфун" в новой редакции.
2. Таблица сравнения вносимых изменений в Устав АО "Тайфун" с действующей редакцией.
3. Проект решения внеочередного общего Собрания акционеров 12.11.2020г.
Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой в соответствии со ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах":
- с 22 октября 2020г. в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО "Тайфун", отдел кадров или аппарат Совета директоров.
- на сайте АО "Тайфун" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.typhoon-jsc.ru и на внутреннем информационном портале предприятия.
2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
- обыкновенные именные бездокументарные акции
регистрационный номер выпуска - 1-04-05313-А
дата государственной регистрации - 22.10.2009г.
- привилегированные именные бездокументарные акции (тип А)
регистрационный номер выпуска - 2-04-05313-А
дата государственной регистрации - 10.11.2009г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Петраков
3.2. Дата 09.10.2020г.