Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тайфун"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174

1.4. ОГРН эмитента: 1024001425513

1.5. ИНН эмитента: 4026005699

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05313-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4180

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования :

Дата проведения внеочередного общего Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 12 ноября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

- 248035, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО "Тайфун"

- 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21А, Калужский филиал АО "Статус".

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – собрание созывается в форме заочного голосования

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 12 ноября 2020 года

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 19 октября 2020 года

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Устава АО "Тайфун" в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 16 Устава Общества и ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", в составе:

1. Проект Устава АО "Тайфун" в новой редакции.

2. Таблица сравнения вносимых изменений в Устав АО "Тайфун" с действующей редакцией.

3. Проект решения внеочередного общего Собрания акционеров 12.11.2020г.

Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой в соответствии со ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах":

- с 22 октября 2020г. в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО "Тайфун", отдел кадров или аппарат Совета директоров.

- на сайте АО "Тайфун" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.typhoon-jsc.ru и на внутреннем информационном портале предприятия.

2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

- обыкновенные именные бездокументарные акции

регистрационный номер выпуска - 1-04-05313-А

дата государственной регистрации - 22.10.2009г.

- привилегированные именные бездокументарные акции (тип А)

регистрационный номер выпуска - 2-04-05313-А

дата государственной регистрации - 10.11.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Петраков

3.2. Дата 09.10.2020г.