Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество " Газпром газораспределение Нальчик"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Нальчик"

1.3. Место нахождения эмитента: КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд д. 30, офис 30

1.4. ОГРН эмитента: 1020700738530

1.5. ИНН эмитента: 0711009650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30698-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711009650

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.10.2020

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Арманд, д. 30.

Адрес Общества: Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик, ул. Арманд, д. 30.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.09.2020.С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 17 часов 29 сентября 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07.09.2020

Дата проведения собрания: 30.09.2020

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Арманд, д. 30

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции

2. Государственный регистрационный номер выпуска1-01-30698-Е.

3. Дата государственной регистрации выпуска – 01.08.1995

4. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам

2019 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Состав счетной комиссии Общества:

1. Карашева Амина Хасановна.

2. Калов Джеримас Ризуанович

3. Халакоева Фатима Мухамедовна.

4. Хутова Олеся Алисаговна

На 07 сентября 2020г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Нальчик», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 45 030.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1-5, 7-12 повестки дня собрания 45 030;

по вопросу 6 повестки дня собрания 315 210 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие

в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 7-12 повестки дня 42 927 (95,329%).

по вопросу 6 повестки дня 300 489 кумулятивных (95,329%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» 29 0,0675%

«ПРОТИВ» 42 898 99,932%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0(0,0000%).

Решение не принято.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» 29 0,0675%

«ПРОТИВ» 42 898 99,932%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение не принято.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» 42906 99,951%

«ПРОТИВ» 18 0,0419 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 0,0069%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 143 104 850 руб. 00 коп. прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА» 42 906 99,951%

«ПРОТИВ» 18 0,0419 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 0,0069%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА» 42 915 99,972 %

«ПРОТИВ» 12 0,0279 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- председателю Ревизионной комиссии – 25 000,00 руб.;

- членам Ревизионной комиссии – по 20 000,00 руб.

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить».

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1 Курышев Александр Владимирович

2 Сидоров Игорь Андреевич 42 927 14,2857%

3 Друженьков Алексей Юрьевич 42 927 14,2857%

4 Востриков Сергей Анатольевич 42 927 14,2857%

5 Рогачев Александр Григорьевич 42 927 14,2857%

6 Филинов Алексей Викторович 42 927 14,2857%

7 Радченко Антон Александрович 42 927 14,2857%

8 Клевцов Алексей Николаевич 42 927 14,2857%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Сидоров Игорь Андреевич;

2. Друженьков Алексей Юрьевич;

3. Востриков Сергей Анатольевич;

4. Рогачев Александр Григорьевич;

5. Филинов Алексей Викторович;

6. Радченко Антон Александрович;

7. Клевцов Алексей Николаевич».

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

Число голосов,поданных «ЗА»

1 Коротков Илья Владимирович 42 927 100%

2 Чубаков Александр Александрович 42 927 100%

3 Алиев Эльдар Арсенович 42 927 100%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0,0000%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коротков Илья Владимирович;

2. Чубаков Александр Александрович;

3. Алиев Эльдар Арсенович.

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 Яхагоева Ирина Васильевна 42 927 100% 0 0

2 Калов Джеримас Ризуанович; 42 927 100% 0 0

3 Карашева Амина Хасановна; 42 927 100% 0 0

4 Отарова Марьяна Муаедовна; 42 927 100% 0 0

5 Тленкопачева Мадина Талевна; 42 927 100% 0 0

6 Халакоева Фатима Мухамедовна; 42 927 100% 0 0

7 Хутова Олеся Алисаговна. 42 927 100% 0 0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1.Яхагоева Ирина Васильевна;

2. Калов Джеримас Ризуанович;

3. Карашева Амина Хасановна;

4.Отарова Марьяна Муаедовна;

5. Тленкопачева Мадина Талевна;

6. Халакоева Фатима Мухамедовна;

7. Хутова Олеся Алисаговна.

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА» 42 927 100%

«ПРОТИВ» 0 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0(0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит – НТ».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА» 42 927 100%

«ПРОТИВ» 0 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА» 42 927 100%

«ПРОТИВ» 0 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА» 42 927 100%

«ПРОТИВ» 0 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».Протокол №1 от 07.10.2020

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ______________ З.В. Вороков

3.2. Дата подписи: 09.10.2020 г. М.П.