Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313
1.5. ИНН эмитента: 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Антипин Е.И., Боярский А.В., Крапицкий С.В., Лымарев А.В., Попов И.С., Попов Н.Н., Чеверда В.А.
Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 3: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 4: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 5: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 6: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 7: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 8: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 9: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о передаче прав и обязанностей (замена стороны) по договору подряда с ООО «Иркутскэнергоремонт» (Исполнитель) и ООО «Байкальская энергетическая компания» (Новый Заказчик), согласно которому Заказчик с согласия Подрядчика передает Новому заказчику в полном объеме принадлежащие Заказчику права и обязанности по договору подряда № 520-ИЭР от 26.02.2020, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком, со всеми приложениями и дополнениями к Договору подряда.
1.2. Одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – соглашений о передаче прав и обязанностей (замена стороны) по договорам подряда с ООО «Иркутскэнергоремонт» (Подрядчик) и ООО «Байкальская энергетическая компания» (Новый Заказчик), согласно которым «Заказчик» с согласия «Подрядчика» передает «Новому заказчику» в полном объеме принадлежащие «Заказчику» права и обязанности по договорам подряда № 1-2020-11 от 14.01.2020 и № 1/2020-ОН-9 от 26.02.2020, заключенным между «Заказчиком» и «Подрядчиком», со всеми приложениями и дополнениями к указанным договорам подряда.
2. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о передаче прав и обязанностей (замена стороны) по договору возмездного оказания услуг с ООО «ИЭСВ» (Исполнитель) и ООО «Байкальская энергетическая компания» (Новый Заказчик), согласно которому Заказчик с согласия Исполнителя передает Новому заказчику в полном объеме принадлежащие Заказчику права и обязанности по Договору возмездного оказания услуг № 1091 от 01.01.2019, заключенному между Заказчиком и Исполнителем, со всеми приложениями и дополнениями к Договору.
3. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец). сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «Ирбейский разрез» (Заемщик), в соответствии с которым Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до 31.12.2023 года и уплатить указанные в договоре проценты.
4. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец). сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ИКС» (Заемщик), согласно которому Займодавец предоставляет Заемщику заем на условиях возобновляемости с лимитом задолженности 300 000 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до «31» декабря 2023 года и уплатить на нее указанные в Договоре проценты.
5. Одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды с ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (Арендатор), которым вносятся изменения в порядок внесения Арендатором арендной платы по договору аренды имущества.
6. Определить размер вознаграждения агента и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Принципал) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора с ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» (Агент), согласно которому Агент принимает на себя обязательство совершать от своего имени, но за счет Принципала указанные в п. 1.2 договора юридические и иные действия, а Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение за совершенные действия. Агентское вознаграждение составляет 800 000 000 руб., кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.
7. Избрать членами Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Антипина Егора Ильича, Попова Игоря Сергеевича, Лымарева Андрея Владимировича. Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» избрать Лымарева Андрея Владимировича.
8. Прекратить деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго».
9. Прекратить деятельность Комитета по бюджету Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.10.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.10.2020, протокол № 6 (492).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Н. Причко
3.2. Дата 13.10.2020г.