Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800

1.5. ИНН эмитента: 6663059899

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 7 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров / участников и заседаний Советов директоров дочерних обществ»:

Голосовали:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Определить следующую позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества – ПАО «Уралхиммаш»: «О досрочном прекращении полномочий и избрании единоличного исполнительного органа ПАО «Уралхиммаш», а также утверждении условий договора с ним»:

- «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Уралхиммаш»:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Уралхиммаш» Максимова Александра Владимировича 14 октября 2020 года (последний рабочий день).

2. Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Уралхиммаш» Максимовым Александром Владимировичем на основании пункта 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации 14 октября 2020 года.

- «Об избрании Генерального директора ПАО «Уралхиммаш»:

Избрать Генеральным директором ПАО «Уралхиммаш» Карачкова Сергея Михайловича сроком на 1 (Один) год с 15 октября 2020 года по 14 октября 2021 года включительно.

- «Об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО «Уралхиммаш»:

Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО «Уралхиммаш» Карачковым Сергеем Михайловичем в редакции Приложения № 2.3 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня «О согласовании кандидатуры Директора по связям с общественностью Общества, а также условий договора с ним»:

Голосовали:

«За» - 6 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Согласовать кандидатуру Тюхтина Дмитрия Геннадьевича на должность Директора по связям с общественностью с 14 октября 2020 года и условия трудового договора, заключаемого с Тюхтиным Дмитрием Геннадьевичем в редакции Приложения № 3.2 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2020, протокол № 98-СД/10-2020-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)

Р.С. Шведов

3.2. Дата 14.10.2020г.