Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Хлебозавод №7"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлебозавод №7"
1.3. Место нахождения эмитента: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259 а
1.4. ОГРН эмитента: 1033600013160
1.5. ИНН эмитента: 3662006497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41112-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3662006497/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров — внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров — заочное голосование.
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: "30" декабря 2020 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- Акционерное общество «Хлебозавод №7» Россия, 394026,, г. Воронеж, 45-й Стрелковой дивизии, д. 259А;
или
- АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратор Общества): 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б;
или
- Воронежский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.68.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 08 ноября 2020 года.
2.6.Повестка дня Общего внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. 1. Об утверждении Устава АО «Хлебозавод №7» в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Хлебозавод №7».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Хлебозавод №7».
2.7. Дата сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: уведомить акционеров Общества не позднее чем за 70 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения на сайте Общества в соответствии с п. 10.5. Устава Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проект решения, отчет оценщика, договор поручительства, расчет стоимости чистых активов, протокол заседания совета директоров, заключение о крупной сделке. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Хлебозавод N 7" можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья), с "10" декабря 2020 г. по "30" декабря 2020 г. с 07 часов 45 минут до 16 часов 15 минут (перерыв на обед с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут) по адресу: г . Воронеж, ул. 45 Ст
релковой дивизии, д. 259 А, административное здание, 4 этаж, в кабинете юриста.
2.9. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-04-41112-А, дата государственного регистрационного номера выпуска ЦБ - 28.11.2006 г.
2.10. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров АО "Хлебозавод N 7" 28.10.2020 г. Протокол заседания Совета директоров АО "Хлебозавод N 7" от 28.10.2020 г. N 12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Хлебозавод №7"
__________________ Крутских С.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.10.2020г. М.П.