Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тайфун"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174

1.4. ОГРН эмитента: 1024001425513

1.5. ИНН эмитента: 4026005699

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05313-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4180

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 12 ноября 2020 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

1. 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21А, Калужский филиал АО "Статус"

2. 248035, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО "Тайфун".

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – 303 313 голосов или 77,87 % от общего количества голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Устава АО "Тайфун" в новой редакции.

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Подано голосов:

"ЗА" 300039 голоса (99,9088%)

"ПРОТИВ" 45 голосов (0,0150%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 229 голосов (0,0763%)

"Не голосовали" 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принятое решение: Устав АО "Тайфун" в новой редакции – утвердить.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - Протокол внеочередного общего Собрания акционеров АО "Тайфун" № 28 составлен 16 ноября 2020 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные акции

регистрационный номер выпуска - 1-04-05313-А

дата государственной регистрации - 22.10.2009г.

- привилегированные именные бездокументарные акции (тип А)

регистрационный номер выпуска - 2-04-05313-А

дата государственной регистрации - 10.11.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Петраков

3.2. Дата 16.11.2020г.