Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313
1.5. ИНН эмитента: 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2020
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00041-А от 17.06.2003, код ISIN – RU0008960828.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 17.11.2020
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.11.2020
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О получении согласия на совершение сделок c ООО «Иркутскэнергоремонт» и ООО «Байкальская энергетическая компания», в совершении которых имеется заинтересованность.
2) О получении согласия на совершение сделки с АО «Иркутскэнерготранс» и ООО «Байкальская энергетическая компания», в совершении которой имеется заинтересованность.
3) О получении согласия на совершение сделок с ООО «Компания «Востсибуголь», в совершении которых имеется заинтересованность.
4) Об утверждении отчета Генерального директора и Правления ПАО «Иркутскэнерго» об исполнении бизнес-плана за первое полугодие 2020 года.
5) Об одобрении сделки с ООО «Байкальская энергетическая компания» и ООО «Иркутскзолопродукт», в совершении которой имеется заинтересованность.
6) Утверждение Политики управления рисками ПАО «Иркутскэнерго».
7) Об определении цены (денежной оценки) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
8) О предложении Совета директоров общему собранию акционеров ПАО «Иркутскэнерго» для принятия решения по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
9) О предложении Совета директоров общему собранию акционеров ПАО «Иркутскэнерго» для принятия решения по вопросу «Утверждение Устава ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции».
10) Об определении цены (денежной оценки) по сделке (договор аренды имущества) с ООО «Байкальская энергетическая компания», в совершении которой имеется заинтересованность.
11) О предложении Совета директоров Общему собранию акционеров ПАО «Иркутскэнерго» для принятия решения по вопросу: «О внесении изменений и дополнений в решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго» (протокол от 03.02.2020 № 42) по первому вопросу повестки дня «О получении согласия на совершение сделки с ООО «Байкальская энергетическая компания», в совершении которой имеется заинтересованность».
12) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».
13) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».
14) О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Н. Причко
3.2. Дата 18.11.2020г.