Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313

1.5. ИНН эмитента: 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2020

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00041-А от 17.06.2003, код ISIN – RU0008960828.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 17.11.2020

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.11.2020

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О получении согласия на совершение сделок c ООО «Иркутскэнергоремонт» и ООО «Байкальская энергетическая компания», в совершении которых имеется заинтересованность.

2) О получении согласия на совершение сделки с АО «Иркутскэнерготранс» и ООО «Байкальская энергетическая компания», в совершении которой имеется заинтересованность.

3) О получении согласия на совершение сделок с ООО «Компания «Востсибуголь», в совершении которых имеется заинтересованность.

4) Об утверждении отчета Генерального директора и Правления ПАО «Иркутскэнерго» об исполнении бизнес-плана за первое полугодие 2020 года.

5) Об одобрении сделки с ООО «Байкальская энергетическая компания» и ООО «Иркутскзолопродукт», в совершении которой имеется заинтересованность.

6) Утверждение Политики управления рисками ПАО «Иркутскэнерго».

7) Об определении цены (денежной оценки) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

8) О предложении Совета директоров общему собранию акционеров ПАО «Иркутскэнерго» для принятия решения по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

9) О предложении Совета директоров общему собранию акционеров ПАО «Иркутскэнерго» для принятия решения по вопросу «Утверждение Устава ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции».

10) Об определении цены (денежной оценки) по сделке (договор аренды имущества) с ООО «Байкальская энергетическая компания», в совершении которой имеется заинтересованность.

11) О предложении Совета директоров Общему собранию акционеров ПАО «Иркутскэнерго» для принятия решения по вопросу: «О внесении изменений и дополнений в решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго» (протокол от 03.02.2020 № 42) по первому вопросу повестки дня «О получении согласия на совершение сделки с ООО «Байкальская энергетическая компания», в совершении которой имеется заинтересованность».

12) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».

13) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».

14) О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Причко

3.2. Дата 18.11.2020г.