Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Первая Грузовая Компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПГК»

1.3. Место нахождения эмитента 105066, город Москва, улица Новорязанская, дом 24

1.4. ОГРН эмитента 1137746982856

1.5. ИНН эмитента 7725806898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55521-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262, http://www.pgkweb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования – решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года» решили:

Рекомендовать единственному акционеру ПАО «ПГК» распределить прибыль Общества и выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 месяцев 2020 года в размере 157,91304872635 российских рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме, в том числе за счет прибыли прошлых лет; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 14.12.2020.

По вопросу №2 повестки дня: «Об утверждении инвестиционных проектов» решили:

Утвердить инвестиционные проекты.

По вопросу №3 повестки дня: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» решили:

Информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрывать.

По вопросу №4 повестки дня: «Об одобрении договора аренды нежилых помещений» решили:

Одобрить пролонгацию договора аренды нежилых помещений №АО-ДД/АХУ-761/19 от 27.12.2019.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» ноября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №106 от «20» ноября 2020 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-Е от 21.11.2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ПГК» С.М. Каратаев

(подпись)

3.2. Дата «20» ноября 2020г. М.П.