Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Хлебозавод № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлебозавод № 1"
1.3. Место нахождения эмитента: 394000, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 88
1.4. ОГРН эмитента: 1023601550290
1.5. ИНН эмитента: 3664006502
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41024-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18531
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2020
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Хлебозавод №1» настоящим сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Хлебозавод №1», далее именуемого «Собрание».
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Хлебозавод №1» (далее - Общество).
Место нахождения общества: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 88. Адрес места нахождения постоянно действующего исполнительного органа АО «Хлебозавод №1»: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А.
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 11 января 2021г.
Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества - «02» февраля 2021 года.
Дата Собрания - Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:
03 марта 2021г. Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «03» марта 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-41024-А.
В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они:
• проголосовали «против» принятия решения о последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью,
• не принимали участие в голосовании по данному вопросу.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Хлебозавод №1» на основании отчета об оценке в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п.3 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Согласно отчета № 3938-3 от 27.07.2020г. ООО «Профессиональная оценка» - рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Хлебозавод №1» составляет 234 рубля.
Советом директоров определена цена выкупа одной бездокументарной именной обыкновенной акции АО «Хлебозавод №1»: 234 рубля.
Почтовый адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Хлебозавод №1»: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».
Повестка дня Собрания:
1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Хлебозавод №1».
2.Об избрании членов Совета директоров АО «Хлебозавод №1».
3.Об утверждении аудитора АО «Хлебозавод №1».
4.Об утверждении последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:
Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых заказных отправлений по указанному выше адресу регистратора: по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по местному времени. Телефон для справок: +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Вся информация предоставляется, согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ: требование о проведении ВОСА, проект решения, протокол заседания совета директоров, список кандидатов в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и иные, предусмотренные законодательством РФ документы.
Порядок ознакомления акционеров с материалами к Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 23 декабря 2020 г. по 02 марта 2021г. с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) по адресу: г.Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259А, административное здание.
Совет директоров АО «Хлебозавод №1»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Кугутов
3.2. Дата 23.12.2020г.