Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Витабанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Витабанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В

1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183

1.5. ИНН эмитента: 7831000147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 356

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=815

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2021

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Витабанк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Витабанк»

1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В

1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183

1.5. ИНН эмитента: 7831000147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=815

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 января 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 января 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.3.1. О рассмотрении Квартального отчета Контролера рынка ценных бумаг за 4 квартал 2020 г.

2.3.2. О рассмотрении и утверждении «Отчета о работе службы внутреннего аудита ПАО «Витабанк» за II полугодие 2020 года».

2.3.3. Об утверждении «Плана проверок структурных подразделений ПАО «Витабанк» на 2021 год».

3. Подписи

3.1. Председатель Правления

ПАО «Витабанк» __________________ А.Е. Бахов

3.2. Дата: «22» января 2021 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.Е. Бахов

3.2. Дата 22.01.2021г.