Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Витабанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Витабанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183
1.5. ИНН эмитента: 7831000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 356
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=815
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования:
По первому вопросу: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решение принято.
По третьему вопросу: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решение принято.
По четвертому вопросу: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решили:
По первому вопросу:
Освободить Бахова Александра Евгеньевича от занимаемой должности Председателя Правления ПАО «Витабанк» 01.02.2021.
Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Бахов Александр Евгеньевич, г. Санкт-Петербург.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 0%.
По третьему вопросу:
Назначить Боброву Ирину Леонидовну временно исполняющим обязанности Председателя Правления ПАО «Витабанк» с 02.02.2021 до момента получения согласования Банка России и последующего назначения Максимовой Любови Алексеевны на должность исполняющего обязанности Председателя правления ПАО «Витабанк».
Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Боброва Ирина Леонидовна, г. Санкт-Петербург.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,011%, 0,011%.
По четвертому вопросу:
1. Ввести Бахова Александра Евгеньевича в состав Правления ПАО «Витабанк» в качестве члена Правления.
2. Назначить Бахова Александра Евгеньевича заместителем Председателя Правления ПАО «Витабанк».
Правления ПАО «Витабанк».
Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Бахов Александр Евгеньевич, г. Санкт-Петербург.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 0%.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
01 февраля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2021 года, протокол № 04.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Е. Бахов
3.2. Дата 02.02.2021г.