1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Экология промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эпром"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45
1.4. ОГРН эмитента: 1023601530380
1.5. ИНН эмитента: 3661003207
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40127-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/762634/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2021
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Численный состав Совета директоров: 7 человек.
Приняли участие в голосовании: 6 человек.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
По вопросу № 1: Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет голос.
Решение принято.
По вопросу №2: Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет голос.
Решение принято.
По вопросу №3: Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет голос.
Решение принято.
По вопросу № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Открытого акционерного общества "Экология промышленности" на 2021 год.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества "Экология промышленности" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
1.Богза Александр Валерьевич (профессиональный поверенный);
2.Большакова Марина Степановна (профессиональный поверенный);
3.Городнянская Екатерина Николаевна,
Должность: Заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Воронежской области;
4.Ильиченко Александр Владимирович (профессиональный поверенный);
5.Подобедов Вадим Александрович профессиональный поверенный);
6.Степанов Сергей Валентинович профессиональный поверенный);
7.Яблочкина Ольга Викторовна,
Должность: Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Воронежской области;
8. Калюжный Владислав Юрьевич,
Должность: Заместитель руководителя Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области;
9. Уварова Елена Николаевна,
Должность: Заместитель руководителя управления-начальника отдела сохранения и развития зеленого фонда, оценки воздействия на окружающую среду и экологической пропаганды управления экологии администрации городского округа город Воронеж.
2.2.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Экология промышленности" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
1. Аристова Елена Анатольевна,должность: ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;
2. Лебедева Ирина Юрьевна (независимый эксперт);
3. Квасов Максим Сергеевич (независимый эксперт);
4. Франк Андрей (независимый эксперт);
5. Шахурин Виктор Вячеславович (независимый эксперт).
2.2.4. Утвердить предложенный размер оплаты услуг аудитора на 2021 г. в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2021 г. № 2.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40127-А от 31.10.2003 г.(объединенный).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Эпром"____________Сухочев Ю.А.
3.2. 04.02.2021 г.
М.П.