Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313

1.5. ИНН эмитента: 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум заседания:

В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Антипин Е.И., Боярский А.В., Крапицкий С.В., Лымарев А.В., Попов И.С., Попов Н.Н., Чеверда В.А.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 3: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Иркутскэнерго» на 2021 год.

2. Определить цену по договору поставки в размере 8 243 405 000 рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ, и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Покупатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора подряда с ООО «ТД ЕвроСибЭнерго» (Поставщик), в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в количестве, ассортименте, по наименованию, цене, и срокам поставки согласно договору и ежемесячным спецификациям к договору, составляемых сторонами на основании общей спецификации поставок (Приложение № 1 к договору) и заявок Покупателя, подаваемых в порядке, предусмотренном договором.

3. Определить цену по договору и одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» (Покупатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора (с протоколом урегулирования разногласий) с ООО «Компания «Востсибуголь» (Поставщик), согласно которому Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, в обусловленные договором сроки, энергетические угли (далее– Товар) и оказать услуги по организации перевозки Товара до станций назначения, определённых в соответствии с п. 3.1. договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и услуги по перевозке на условиях, определенных договором. Общая сумма по договору 14 851 969 218,9 руб. с НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04.02.2021, протокол № 13 (499).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Причко

3.2. Дата 05.02.2021г.