Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809
1.5. ИНН эмитента: 7718105676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
дата: 12 апреля 2021 года,
место проведения (почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования): 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, к. 2, БЦ «Дом Госстраха», 11 этаж, каб. 1;
время проведения: 10 ч. 30 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
10 ч.00 мин.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
17 февраля 2021 года;
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «РГС Банк».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «РГС Банк».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «РГС Банк».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, к. 2, БЦ «Дом Госстраха», 11 этаж, каб. 1, Дирекция сопровождения корпоративной деятельности и акционерного капитала Службы корпоративного управления, в рабочие дни с 10 ч.00 мин. до 16 ч. 30 мин., с 22 марта 2021 года по 12 апреля 2021 года (включительно).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10103073B, дата государственной регистрации: 15.11.1994, ISIN RU000A0JVAA1,
- привилегированные акции с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер выпуска: 20103073В, дата государственной регистрации: 28.07.2000, ISIN RU000A0JVAC7,
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10103073B020D, дата государственной регистрации: 21.01.2021, ISIN RU000A102NZ0.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 05.02.2021 г. (08.02.2021 г., Протокол Совета директоров № 05.02/2021-1).
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления
А.А. Токарев
3.2. Дата 08.02.2021г.