Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717

1.5. ИНН эмитента: 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324; http://www.uecrus.com/rus/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросу повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «Об утверждении плана работы совета директоров АО «ОДК» и планов работы комитетов по бюджету, стратегии, кадрам и вознаграждениям при совете директоров АО «ОДК».

Решения по вопросу № 1: Утвердить планы работ:

– совета директоров АО «ОДК» на 1 полугодие 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– комитета по бюджету при совете директоров АО «ОДК» на 1 полугодие 2021 года согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– комитета по стратегии при совете директоров АО «ОДК» на 1 полугодие 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров АО «ОДК» на 1 полугодие 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.02.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.02.2021, протокол № 2021-8.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам (Доверенность № 462 от 25.12.2019)

В.В. Тищенко

3.2. Дата 12.02.2021г.