Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800

1.5. ИНН эмитента: 6663059899

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров / участников и заседаний Советов директоров дочерних обществ»:

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1) Определить следующую позицию Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров дочернего общества – ПАО «Ижорские заводы»:

Голосовать «ЗА» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Ижорские заводы» 19.02.2021 по вопросу «Об одобрении сделок Общества»:

Информация и сведения о совершенных Обществом (эмитентом) и подконтрольным ему лицом (ПАО «Ижорские заводы») сделках не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2) Определить следующую позицию Общества по вопросу, выносимому для принятия решения единственным участником дочернего общества - ООО «ТК «ОМЗ-Ижора»:

Об утверждении бюджета ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» на 2021 год по принципам МСФО»:

Утвердить бюджет ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» на 2021 год по принципам МСФО в редакции Приложения № 3 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2021, протокол № 110-СД/02-2021-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)

Р.С. Шведов

3.2. Дата 17.02.2021г.