Сообщение
О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19 февраля 2021 г.
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О производственном травматизме в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро»): принять к сведению информацию о производственном травматизме в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об основных результатах работы Общества в 2020 году, о перспективах на 2021 год): принять к сведению информацию об основных результатах работы Общества в 2020 году, о перспективах на 2021 год.
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2020 год): принять к сведению информацию о консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2020 год.
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О финансовых результатах Общества за 2020 год): принять к сведению информацию о финансовых результатах Общества за 2020 год.
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год):
5.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год и вынести ее на рассмотрение годового общего собрания акционеров.
5.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год общему собранию акционеров.
Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О развитии системы закупок товарно-материальных ресурсов в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро»): принять к сведению информацию о развитии системы закупок товарно-материальных ресурсов в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Рассмотрение существенных аспектов деятельности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в сфере реализации минеральных удобрений в 2020 году): принять к сведению информацию о существенных аспектах деятельности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в сфере реализации минеральных удобрений в 2020 году.
Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении отчета Дирекции по внутреннему аудиту Общества о работе подразделения за 2020 год): утвердить отчет Дирекции по внутреннему аудиту Общества о работе подразделения за 2020 год.
Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в 2020 году): принять к сведению информацию председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов в 2020 году.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 19 февраля 2021 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 20.12.2019 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” февраля 20 21 г. М.П.