Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Возрождение" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700540680

1.5. ИНН эмитента: 5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120; https://www.vbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: О приоритетных направлениях деятельности Банка «Возрождение» (ПАО):

1. В соответствии с подпунктом 10.2.1 пункта 10.2 Устава Банка «Возрождение» (ПАО) и подпунктом 1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг - брокерская деятельность Банка «Возрождение» (ПАО) относится к неприоритетным направлениям деятельности Банка «Возрождение» (ПАО).

2. Отказаться от осуществления Банком «Возрождение» (ПАО) следующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - брокерской деятельности, осуществляемой на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-02959-100000, выданной 27.11.2000 ФКЦБ России без ограничения срока действия.

3. В соответствии с подпунктом 10.2.1 пункта 10.2 Устава Банка «Возрождение» (ПАО) и подпунктом 1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг - депозитарная деятельность Банка «Возрождение» (ПАО) относится к неприоритетным направлениям деятельности Банка «Возрождение» (ПАО).

4. Отказаться от осуществления Банком «Возрождение» (ПАО) следующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – депозитарной деятельности, осуществляемой на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03735-000100, выданной 07.12.2000 ФКЦБ России без ограничения срока действия.

По вопросу №2: О предложении акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Банка «Возрождение» (ПАО), принять решение о прекращении участия Банка «Возрождение» (ПАО) в Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»:

Предложить Банку ВТБ (ПАО), которому принадлежат все голосующие акции Банка «Возрождение» (ПАО), принять решение о прекращении участия (добровольном прекращении членства) Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (ОГРН 1027700192651).

По вопросу №3: Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО):

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021 Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции (Приложение №1).

2. Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО), утвержденную Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 18.04.2019 № 10) считать утратившей силу с 01.01.2021.

По вопросу №4: О Правлении Банка «Возрождение» (ПАО):

Определить состав Правления Банка «Возрождение» (ПАО) в количестве 4 (четырех) человек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2021г. Протокол № 10.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Г.В. Солдатенков

3.2. Дата 20.02.2021г.