Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск

1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313

1.5. ИНН эмитента: 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум заседания:

В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Антипин Е.И., Боярский А.В., Крапицкий С.В., Лымарев А.В., Попов И.С., Попов Н.Н., Чеверда В.А.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Иркутск Девелопмент» в 2021 году денежных средств в размере 1 000 000 000 рублей.

2. Определить начальную (максимальную) цену оплаты аудиторских услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутскэнерго» за 2021 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета в размере 350 000 рублей без налога на добавленную стоимость с учетом накладных расходов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.02.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.02.2021, протокол № 14 (500).

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора (Доверенность от 20.11.2020 № 300)

А.Н. Цветков

3.2. Дата 24.02.2021г.