Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Колымская судоходная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КСК"

1.3. Место нахождения эмитента: ул. Стадухина, 9, пос. Зырянка, Верхнеколымский улус (район), Республика Саха (Якутия), 678770

1.4. ОГРН эмитента: 1021400610846

1.5. ИНН эмитента: 1408000231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31694-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10145

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.03.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров;

2. Выплата премии работникам Общества по итогам хозяйственной деятельности за полностью завершенный 2020 год в за счет начисленного резерва.

3. Утверждение Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания»;

4. Утверждение Положения об участке «Пристань Сеймчан».

2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31694-F от 25.10.2011.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ш. Тажбенов

3.2. Дата 15.03.2021г.