Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Агрокомплекс Горки-2"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК Горки-2"

1.3. Место нахождения эмитента: 143033, Московская обл., Одинцовский городской округ, пос. Горки-2, д.15

1.4. ОГРН эмитента: 1025004062027

1.5. ИНН эмитента: 5032000193

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09451-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5032000193/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2021

2. Содержание сообщения

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Агрокомплекс Горки-2» (143033, Московская область, Одинцовский городской округ, пос. Горки-2, дом 15) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

Собрание состоится 07 апреля 2021 года в 9:30 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Горки-2, дом 15. Начало регистрации участников собрания – в 9:00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 16 марта 2021 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09451-Н, дата присвоения номера после объединения выпусков 25.01.2006г.

Акции привилегированных именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-09451-Н, дата государственной регистрации выпуска 14.09.1998г.

Регистрация акционеров производится при наличии паспорта. Регистрация уполномоченных представителей - при наличии паспорта и доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.

2. Утверждение аудитора АО «Агрокомплекс Горки-2» на 2021 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. О выплате дивидендов за 2020 год.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, акционеры могут ознакомиться с 17 марта 2021 года по рабочим дням с 10.30 час. по 16.00 час. (перерыв на обед с 12.00 час. по 13.00 час.) по месту нахождения Общества.

Напоминаем Вам, что в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах акционерное общество не несет ответственности за выполнение своих обязательств перед акционерами, если акционер своевременно не уведомил держателя реестра об изменении своих паспортных данных, места жительства (почтового адреса), адреса электронной почты, банковских реквизитов.

Ведение реестра акционеров АО "Агрокомплекс Горки-2" осуществляет ООО «ОБОРОНРЕГИСТР»: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22, тел. 8(495)114-53-86, прием акционеров в рабочие дни с 10:00 до 14:00. При замене паспорта необходимо предоставить новый паспорт с отметкой о старых паспортных данных или справку с указанием старых паспортных данных.

Совет директоров АО «Агрокомплекс Горки-2»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "АК Горки-2"

__________________ Козловский В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.03.2021г. М.П.