Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РБК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РБК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572
1.5. ИНН эмитента: 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
В заседании Совета директоров приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров не учитывался голос члена Совета директоров Молибога Николая Петровича, являющегося Генеральным директором ПАО «РБК»:
Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 6 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросам №№ 2, 3, 4 и 5 повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
• Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «РБК» Молибогом Н.П. согласно представленному проекту (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
• Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «РБК» - Тюшкевич Анну Григорьевну - подписать от имени ПАО «РБК» Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «РБК» Молибогом Н.П. в утвержденной редакции.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить следующие решения, принимаемые ПАО «РБК» как единственным участником/акционером:
• «Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ООО «Глобал Медиа Солюшенс» Молибогом Н.П. согласно представленному проекту.»;
• «Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ООО «Технософт» Кононенко А.Е. согласно представленному проекту.»;
• «Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» Молибогом Н.П. согласно представленному проекту.».
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
1. Представителю ПАО «РБК» принять участие в заседании Совета директоров АО «РБК Онлайн» и поручить голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня заседания:
• «Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором АО «РБК Онлайн»»,
С формулировкой решения: «Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором АО «РБК Онлайн» Щербаковым Т.В. согласно представленному проекту.»;
• «Об одобрении решения единственного акционера АО «РБК-ТВ» - АО «РБК Онлайн»,
С формулировкой решения: «Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором АО «РБК-ТВ» Молибогом Н.П. согласно представленному проекту.»;
• «Об одобрении решения единственного участника ООО «БизнесПресс» - АО «РБК Онлайн»,
С формулировкой решения: «Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ООО «БизнесПресс» Щербаковым Т.В. согласно представленному проекту.».
2. Одобрить голосование «ЗА» представителя ПАО «РБК» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Публичная Библиотека», акционером которого оно является, проведенного 05.03.2021г.:
«Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором АО «Публичная Библиотека»,
С формулировкой решения: «Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором АО «Публичная Библиотека» Харитоновым Д.В. согласно представленному проекту.».
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить позицию ПАО «РБК» «ЗА» по вопросу принятия решения единственного участника дочерних обществ ПАО «РБК» - ООО «Хостком» и ООО «СпейсВэб», в которых ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала:
• ООО «Ру-Центр Групп» - единственного участника ООО «Хостком» со следующей формулировкой решения: «Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ООО «Хостком» Селивановым И.А. согласно представленному проекту.»;
• ООО «Ру-Центр Групп» - единственного участника ООО «СпейсВэб» со следующей формулировкой решения: «1. С «04» марта 2021 года избрать Генеральным директором ООО «СпейсВэб» Шпагина Александра Юрьевича сроком на 3 (Три) года.
2.Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором ООО «СпейсВэб» Шпагиным Александром Юрьевичем согласно представленному проекту, в том числе, определить размер выплачиваемых Генеральному директору ООО «СпейсВэб» Шпагину Александру Юрьевичу вознаграждений, премий и компенсаций в соответствии с условиями заключаемого с ним Трудового договора.»;
и решения единственного акционера дочернего общества ПАО «РБК» - АО «РСИЦ», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций:
• ООО «Ру-Центр Групп» - единственного акционера АО «РСИЦ» со следующей формулировкой решения:
«Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором АО «РСИЦ» Молибогом Н.П. согласно представленному проекту.».
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить позицию ПАО «РБК» по голосованию «ЗА» на внеочередном Общем собрании участников дочерних обществ ПАО «РБК»:
• ООО «Ру-Центр Групп», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала:
По вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ООО «Ру-Центр Групп»,
с формулировкой решения: «Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ООО «Ру-Центр Групп» Кругловой Е.К. согласно представленному проекту.»;
• ООО «Регистратор Р01», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала:
По вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ООО «Регистратор Р01»,
с формулировкой решения: «Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ООО «Регистратор Р01» Жгутом А.Н. согласно представленному проекту.»;
• ООО «Лавпланет», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала:
По вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ООО «Лавпланет»,
с формулировкой решения: «Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ООО «Лавпланет» Храмовым М.Ю. согласно представленному проекту.».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 169 от 22.03.2021г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.П. Молибог
3.2. Дата 22.03.2021г.