Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Артинский Завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Артинский завод"

1.3. Место нахождения эмитента: РОССИЯ 623340 Свердловская Область посёлок Арти улица Королёва 50

1.4. ОГРН эмитента: 1026602052927

1.5. ИНН эмитента: 6636005894

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30754-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5179

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. 05.03.2021 года Совет директоров АО «Артинский завод» принял решение о проведении годового

общего собрания акционеров Общества.

2.2. Дата проведения собрания: 27 мая 2021 года.

2.3. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров

для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам,

поставленным на голосование).

2.4. Место проведения собрания: Свердловская область, п. Арти, ул. Королева, 50.

2.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

– с 10 часов 30 минут.

2.6.Начало годового общего собрания акционеров в 11 часов 00 минут.

Обращаем ваше внимание, что для регистрации в качестве участника

собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность

на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с

требованиями ст. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 3 и 4 ст.

185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Артинский завод» за 2020 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Артинский

завод» за 2020 г.

3. О распределении прибыли АО «Артинский завод» по результатам 2020 г.

4. О выплате дивидендов по результатам 2020 финансового года.

5. Выборы членов Совета директоров АО «Артинский завод».

6. Выборы членов ревизионной комиссии АО «Артинский завод».

7. Утверждение аудитора АО «Артинский завод».

8. О вознаграждении членам Совета директоров АО «Артинский завод» и

членам ревизионной комиссии АО «Артинский завод».

2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров –03 мая 2021 года.

2.9. С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим

право на участие в годовом общем собрании, можно ознакомиться, начиная

с 05 мая 2021 года, в рабочие дни с 09:00 до 12:00 в АО «Артинский завод» по

адресу: п. Арти, ул. Королева, 50, заводоуправление, юридический отдел.

Телефон для справок 8(34391) 2-24-88.

2.10. В случае если повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров)

эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным

бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких

ценных бумаг:

2.10.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные

бездокументарные;

2.10.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

1-01-30745-D; 13.04.2000.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Михайлов

3.2. Дата 05.03.2021г.