Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск

1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313

1.5. ИНН эмитента: 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум заседания:

В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 5 членов Совета директоров из 7: Антипин Е.И., Крапицкий С.В., Лымарев А.В., Попов И.С., Попов Н.Н.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» – 5; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 2: «ЗА» – 5; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» (Заемщик), согласно которому Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до 01.04.2024 и уплатить указанные в договоре проценты.

2. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о передаче прав и обязанностей (замена стороны) по договору генерального подряда с АО «РОТЕК» (Подрядчик), АО «УТЗ» (Подрядчик №2) и ООО «Байкальская энергетическая компания» (Новый Заказчик) (далее- Договор подряда), согласно которому Заказчик с согласия Подрядчика и Подрядчика № 2 передает Новому заказчику в полном объеме принадлежащие Заказчику права и обязанности по Договору подряда, заключенному между Заказчиком, Подрядчиком и Подрядчиком № 2, со всеми приложениями и дополнениями к Договору подряда.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.03.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.03.2021, протокол №18 (504).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Причко

3.2. Дата 01.04.2021г.