Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)

1.4. ОГРН эмитента 1022302933630

1.5. ИНН эмитента 2320109650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:

08.04.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

23.04.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О ходе реализации Долгосрочной программы развития:

- Об Отчёте о реализации стратегических приоритетов развития Группы «Интер РАО» за 2020 год;

- Об утверждении Отчёта о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2020 года.

2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Интер РАО» за 2020 год.

3. О премировании Корпоративного секретаря.

4. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года за 2020 год.

5. Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО) Т.А. Меребашвили

(подпись)

3.2. Дата «08» апреля 2021г. М.П.